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董事会会议  /  股东大会
  • 富森美:第四届董事会第二次会议决议公告 2019。10。26
    富森美:第四届董事会第二次会议决议公告

    届次:富森美:第四届董事会第二次会议决议公告 召开时间:2018.12.09

    审议通过《关于变更成都富森美家居实业有限公司经营范围的议案》 同意公司全资子公司成都富森美家居实业有限公司经营范围由“企业管理服 务;销售建材(不含危险化学品)、灯具、家具、日用百货;广告代理(不含气 球广告)。”变更为“企业管理服务;销售建材(不含危险化学品)、灯具、家具、 日用百货;广告代理(不含气球广告);室内外装饰装修工程设计及施工。”(最 终以工商登记结果为准) 同意根据新的经营范围修订《成都富森美家居实业有限公司章程》。
  • 第四届董事会第一次会议决议公告 2019.10.26
    第四届董事会第一次会议决议公告

    届次:第四届董事会第一次会议决议公告 召开时间:2018.11.10

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的 议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    8、审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    10、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    11、审议通过《关于变更成都富森美天府商业管理有限公司经营范围的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    12、审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  • 第三届董事会第三十次会议决议公告 2019.10.26
    第三届董事会第三十次会议决议公告

    届次:第三届董事会第三十次会议决议公告 召开时间:2018.10.30

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果:赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 
  • 第三届董事会第二十八次会议决议公告 2019.10.26
    第三届董事会第二十八次会议决议公告

    届次:第三届董事会第二十八次会议决议公告 召开时间:2018.10.04

    审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》
    同意公司以自有资金投资 10,000 万元在成都市高新区设立全资子公司成都
    富森美商业保理有限公司(最终名称以工商核准登记为准),主要从事商业保理业务
  • 第三届董事会第二十五次会议 2019。10。26
    第三届董事会第二十五次会议

    届次:第三届董事会第二十五次会议 召开时间:2018.05.04

    审议并通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》2项议案
  • 第三届董事会第二十四次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十四次会议

    甘肃11选5APP走势图届次:第三届董事会第二十四次会议 召开时间:2018。04。10

    审议并通过包括《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》1项议案
  • 第三届董事会第二十三次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十三次会议

    届次:第三届董事会第二十三次会议 召开时间:2018.03.27

    审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》在内等15项议案
  • 第三届董事会第二十二次会议 2019.10.26
    第三届董事会第二十二次会议

    届次:第三届董事会第二十二次会议 召开时间:2018。02。26

    审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》1项议案
  • 第三届董事会第二十一次会议 2019。10。26
    第三届董事会第二十一次会议

    届次:第三届董事会第二十一次会议 召开时间:2018。02。08

    审议并通过包括《关于变更成都富美实业有限公司经营范围的议案》在内等2项议案
  • 第三届董事会第二十次会议 2019。10。26
    第三届董事会第二十次会议

    届次:第三届董事会第二十次会议 召开时间:2018。01。15

    审议并通过包括《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》在内等5项议案

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