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董事会会议  /  股东大会
  • ★2019年第二次临时股东大会 2019.10.26
    ★2019年第二次临时股东大会

    届次:★2019年第二次临时股东大会 召开时间:2019.09.21

     2019 年 9 月 20 日(星期五)15:00四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大 厦 B 座 21 楼会议室。召开富森美家居2019年第二次临时股东大会。
    1、审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》
    2、审议通过了《关于回购部分社会公众股的方案》
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份 相关事宜的议案》
    4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记 的议案》 

  • ★2019年第一次临时股东大会 2019。10。26
    ★2019年第一次临时股东大会

    届次:★2019年第一次临时股东大会 召开时间:2019.02.20

    一、会议的召开情况
    2019 年 2 月 19 日(星期二 )15:00在四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
    二、会议出席情况 
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量352,647,887
    股,占公司股份总数的 79.2473%。
    三、议案审议表决情况 
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 
  • ★2018年第三次临时股东大会 2019。10。26
    ★2018年第三次临时股东大会

    届次:★2018年第三次临时股东大会 召开时间:2018.09.08

    现场会议召开时间:2018 年 9 月 6 日(星期四)15:00。

    1、《公司2018年半年度利润分配预案》 
    表决结果:赞成351,839,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9926%;反对26,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
    数(含网络投票)的比例为0.0074%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0000%。
     
    2、《关于选举余洪先生为公司监事的议案》 
    表决结果:赞成351,838,744股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为99.9923%;反对500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含3
    网络投票)的比例为0.0001%;弃权26,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数(含网络投票)的比例为0.0075%。 
     

  • ★2018年第二次临时股东大会 2019.10.26
    ★2018年第二次临时股东大会

    届次:★2018年第二次临时股东大会 召开时间:2018。07。19

    2018年7月17日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年7月2日发出,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人,代表股份数量 351,359,047 股,占公司股份总数的 78.9459%。本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师贾芳菲、刘方现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。”北京市金杜律师事务所出具的关于成都富森美家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书。
  • ★2017年度股东大会 2019.10.26
    ★2017年度股东大会

    届次:★2017年度股东大会 召开时间:2018.04.18

    2018年4月18日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年3月27日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计12人,代表股份数量353,760,300股,占公司股份总数的80.4001%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案8项。
  • ★2018年第一次临时股东大会 2019.10.26
    ★2018年第一次临时股东大会

    甘肃11选5APP走势图届次:★2018年第一次临时股东大会 召开时间:2018.03.14

    2018年3月14日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2018年2月26日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事、总经理刘义主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量355,204,700股,占公司股份总数的80.7283%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式进行投票表决,共审议通过特别决议议案3项。
  • ★2017年第三次临时股东大会 2019.10.26
    ★2017年第三次临时股东大会

    甘肃11选5APP走势图届次:★2017年第三次临时股东大会 召开时间:2017。12。27

    2017年12月27日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年12月11日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数量348,480,000股,占公司股份总数的79.2000%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议议案1项。
  • ★2017年第二次临时股东大会 2019。10。26
    ★2017年第二次临时股东大会

    届次:★2017年第二次临时股东大会 召开时间:2017.11.22

    2017年11月22日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年11月6日发出,会议由公司第三届董事会召集,副董事长刘云华主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人,代表股份数量348,482,100股,占公司股份总数的79.2005%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案2项。
     
     
  • ★2017年第一次临时股东大会 2019.10.26
    ★2017年第一次临时股东大会

    届次:★2017年第一次临时股东大会 召开时间:2017.09.20

    2017年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年8月28日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份数量348,481,700股,占公司股份总数的79.2004%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决,共审议通过普通决议案1项。
  • ★2016年度股东大会 2019.10.26
    ★2016年度股东大会

    届次:★2016年度股东大会 召开时间:2017.04.21

    2017年4月21日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会现场会议在四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室召开。本次会议通知于2017年3月29日发出,会议由公司第三届董事会召集,董事长刘兵主持。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份数量361,944,700股,占公司股份总数的82.2601%。公司部分董事、监事、董事会秘书和北京市金杜律师事务所律师出席会议,公司高级管理人员和国金证券股份有限公司保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决共审议通过普通决议案12项。
     

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